全民反诈在行动丨城口法院公开开庭审理一起掩饰隐瞒犯罪所得罪案

官方团队

近年来电信网络诈骗案件高发，诱发、滋生了大量的上下游关联犯罪，这些关联犯罪活动为诈骗犯罪提供各式“支持”和“帮助”，大量办理、收购银行卡、电话卡向他人出售、租赁或通过线下取现、线上操作转账等方式为实施违法犯罪活动提供帮助非法获利的行为层出不穷，严重侵害人民群众财产安全和合法权益，严重影响社会和谐稳定，必须依法严惩。

8月2日下午2时30分，城口法院依法对城口县人民检察院提起公诉的被告人杨某涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案进行公开开庭审理。市人大代表、县政法委和辖区相关负责反诈宣传的工作人员等45人受邀旁听案件审理，让庭审现场成为生动的法治宣传课堂。

公诉机关指控，2021年8月的一天，被告人杨某在缅甸认识了“阿勇”，并从中得知提供银行卡帮助转移违法犯罪所得可以获得提成。杨某将该消息告知朋友李某，让其提供银行卡帮助转账，并约定二人平分提成。杨某将需要转账的相关信息告知李某，李某按要求通过微信、支付宝进行转账。2021年9月28日至2021年10月12日期间，二人利用6张银行卡，转移全国各地共12名被害人被诈骗资金共计15余万元，杨某获利1万元。综上，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

庭审中，合议庭准确把握庭审节奏和重点，依法引导控辩双方围绕指控的犯罪事实有序举证、质证、辩论，充分听取了控辩双方的意见，被告人认罪认罚，并表示忏悔。合议庭审理后认为，被告人杨某明知是犯罪所得，仍邀约他人提供银行卡接受并代为转账，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据其犯罪事实、性质、情节及悔罪表现，依法当庭作出判决，判处杨某有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元，并对其违法所得依法予以追缴，上缴国库。

庭审前，我院干警向旁听人员发放了相关反诈宣传手册。休庭间隙，被告人还就自己在缅甸诈骗窝点的经历向旁听人员现身说法，向法庭深刻剖析检讨，认罪悔罪。

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该案是一起典型的电信网络诈骗关联犯罪，本案中，被告人虽未直接实施诈骗，但其为一时之利，邀约他人提供银行卡转移违法犯罪所得的行为已成为信息网络犯罪分子的“帮凶”，害人害己。

本次庭审邀请市人大代表、县政法委及辖区各部门肩负反诈职能的工作人员进行旁听，不仅彰显了城口法院依法打击电信网络诈骗及其关联犯罪的坚定决心，还为社会大众进行了一场“零距离”、“沉浸式”普法宣传。下一步，城口法院将充分发挥刑事审判“刀把子”作用，积极延伸“社会治理”职能，常态化开展普法宣传，将办案资源转化为警示教育宣传资源，真正用身边事警示身边人，真正达到“查处一案、警示一批、教育一片、规范一方”的效果，为平安城口建设提供有力司法服务和保障。

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广大群众当引以为戒，妥善保管好自己的身份证、银行卡、手机卡等，切勿贪图便宜、抱存侥幸心理，更不要为了获取所谓的高额报酬，出借出租自己或他人的银行卡、电话卡及网络支付码帮助犯罪分子提取、转移违法犯罪资金，自觉遵守法律法规，坚决抵制非法出租、贩卖“两卡”行为。

来源：重庆城口法院

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