帮诈骗团伙转移赃款，这两人栽了！

爱上城口-吴劲松

明知是犯罪所得，但为了获得高额提成，铤而走险帮诈骗团伙转移赃款。

$ f3 v; ~# Y/ Q" R. bQ：这种行为法律上如何定性？
4 {& p# ^  D& D( Z# W9 j
Q：要承担什么样的后果？
' R4 w0 p. w& c, t
% R- w% Y% o& d# T( R1 f近日，重庆市南川区人民法院便审理了一起掩饰隐瞒犯罪所得案件。
: i, b, w# c! d# I& v9 [6 Y: w
) _" ^( L: ?5 x/ G前情提要
) q. I$ V3 W( ~/ r. N1 M" k; e
* g9 j! x, M# }' X5 ^2 cQ：为什么能通过转账快速获取暴利？

' w/ @' r7 T' @$ E" e二人帮助转移的资金系刘某某犯罪团伙诈骗所得赃款，二人转账的作用就是为了把犯罪所得赃款“洗白”，从而抽成获利。

天网恢恢疏而不漏

" z8 G7 F# i% x. M, M: ?! u* F/ ]随着刘某某犯罪团伙落网（已另案处理），此二人也很快被公安机关控制。经查两被告人共为诈骗团伙，转账共计人民币111193.9元。
: n! ?1 a6 l: d6 ]7 k
南川法院审理认为

被告人王某某、黄某某明知是犯罪所得而提供资金账户予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法判处王某某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币15000元；判处黄某某有期徒刑两年，缓刑三年，并处罚金人民币15000元。

法官说法

# V4 |1 Z3 u# I' A( f3 D掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是一个选择性罪名,《刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
0 g# K: M2 \1 X7 i8 g6 V9 K( L7 ^4 o
- y, v6 B0 l  a: k4 m犯罪嫌疑人是否明知是区分本罪与非罪的界限，司法实践中，对明知的认定，包括行为上主观上的明知或根据客观情况推定行为人明知。

同时，结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

+ H8 x  j& n7 U7 ~认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。
% V+ Q& _: T& G0 B! ~4 {
上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。
6 \; q/ p: L' m& p: b$ Z
近年来掩饰、隐瞒犯罪所得案件常见诸报端，一方面是市民对该罪认识不清法律意识淡薄，另一方面是贪图钱财铤而走险，明知可能是来历不明的赃物，仍然通过转账等方式帮助洗钱，最终走上犯罪道路。

来源：重庆市高级人民法院微信公号